Покупка квартиры на сумму свыше 400 тыс., и вы в «черном списке» правительства

400kЕсли вы надумали приобрести недвижимость на сумму более 400 тыс. грн. или автомобиль, антиквариат либо драгоценности дороже 150 тыс. грн., вы мгновенно оказываетесь в «черном списке», и источники ваших доходов будут тщательно проверены, т.к. принят закон о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. У Государственного комитета финансового мониторинга имеется информация обо всех сделках, совершаемых на рынке.

В этом законе расширился список лиц, которые должны сообщать о сомнительных операциях при сделках купли-продажи, управлении банковскими счетами клиентов, при проведении ими ненадежных операций в Государственный комитет финансового мониторинга. В этот список входят: адвокаты, юристы, риэлторы, аудиторы, нотариусы, бухгалтеры,  продавцы автомобилей и ювелирных изделий.

Они должны оперативно доложить, если клиент агентства недвижимости намерен заплатить за квартиру свыше 400 тыс. Также когда покупатель рассчитывается за покупку наличными во время приобретения автомобиля или драгоценных изделий стоимостью более 150 тыс., то он автоматически попадает в «черный список». При этом организации могут останавливать любые операции, которые показались их специалистам подозрительными.

В законе отчетливо не прописано объяснение словосочетания «подозрительная сделка», поэтому проверяющие имеют значительное поле для своей деятельности. Но при этом больше всех пострадают риэлторы, ведь клиенты не захотят обращаться к тем, кто будет их «сдавать».

Банковская структура стала могущественной государственной субстанцией, т.к. банки получили возможность досудебного ареста счетов, учитывая, что без надлежащего решения суда ни налоговая, ни прокуратура не имеют право останавливать операции  по ним.







Статьи по теме:

Оставить комментарий